Intervención del senador Alejandro Encinas Rodríguez durante el foro Reforma a Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Alejandro Encinas Rodríguez, (AER):… yo creo que hay indicadores que nos pueden permitir hacer una buena valoración de la eficacia que ha tenido hasta ahora la ley.
En mi primera intervención yo señalé que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda recibió, entre mayo de 2004 y mayo de 2009, 28.5 millones de reportes de operaciones con sospechas de estar vinculadas a lavado de dinero, estamos hablando de 5 millones 700 mil denuncias al año y creo que ése es el mejor indicador de la ineficacia de la ley, porque nadie tiene la capacidad de desahogar más de 5 millones 700 mil denuncias al año.
Y esto hay que cruzarlo con el registro de la propia unidad de inteligencia financiera en donde en el 2014 registró sólo 114 mil operaciones inusuales, las que realmente calificó la unidad de inteligencia financiera.
Yo creo que en materia de (inaudible) lo que deberíamos de hacer es cruzar la información para identificar con precisión cuáles son las áreas donde está presentándose esta actividad ilícita, por supuesto acabar con la doble contabilidad, se lleva el registro de las cuentas de los clientes por cualquier medio electrónico, tarjetas de crédito o débito, pues también lo hacen al mismo tiempo los bancos que están administrando esas cuentas.
Y aquí yo voy inducir un nuevo tema a discusión, el plantear que los sujetos obligados, en este caso las empresas, lleven un registro de imágenes y de datos de las personas, de sus clientes, viola la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que es un tema que estamos discutiendo.
Es un tema de transparencia, anticorrupción, protección de datos personales hay que evaluar de manera integral, yo creo que son de los temas, aquí de entrada retomaría particularmente solicitar a la Secretaría de Hacienda, ya que está aquí Narciso Campos, pues la información de éstas, dónde han sido efectivamente identificadas las operaciones de procedencia ilícita, cuál es el perfil de éstas y el resto, estamos hablando de 7 millones y medio frente a 118 mil porque han sido desestimadas, muchas evidentemente ni se han de haber analizado por los montos o algún proceso de esa naturaleza para que tengamos claro criterios para identificar los umbrales y el tipo de operación que la ley debe perseguir.
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